第二十四届艾格蒙联盟全体会议开幕式 

06.07.2017  20:28

第二十四届艾格蒙联盟全体会议开幕式於7月6日(星期四)假路氹城金光大道康莱德酒店举行。金融情报办公室为主办单位。艾格蒙联盟是由世界各地的金融情报组织组成,目标是促进各地的金融情报交流以打击洗黑钱及恐怖融资相关犯罪。艾格蒙联盟现时有超过150个会员。这是澳门首次主办艾格蒙联盟全体会议。
 

开幕式由经济财政司司长梁维特、艾格蒙联盟主席Sergio Espinosa、主办单位金融情报办公室主任伍文湘担任主礼嘉宾并致开幕辞。梁维特於致词时指出,澳门金融情报办公室自2009年加入艾格蒙联盟後,一直积极参与其活动,并持续与海外金融情报组织签署有关反洗钱及反恐融资的合作协议。同时,於2016年至2017年期间,澳门特区推出或修订一系列与反洗黑钱及反恐融资有关之法律法规,使澳门特区之相关法律框架更趋完善,并符合国际标准。金融情报办公室及澳门特区能主办艾格蒙联盟全体会议,深感荣幸。

一直以来,澳门特区政府致力打击清洗黑钱及恐怖主义活动融资,已建立具规模的反清洗黑钱及反恐怖融资体制,并且紧贴“金融行动特别组织” (FATF) 及 “亚太区打击清洗黑钱组织” (APG)订定的国际标准,於2015年完成了首次的整体性反清洗黑钱及反恐怖融资风险评估,并按其结果制定了一系列的跟进工作。此外,於去年起,特区政府透过推出新法律法规或修订法律,强化澳门的反清洗黑钱及反恐怖融资法律体制,包括针对执行联合国安全理事会的恐怖融资制裁措施的《冻结资产执行制度》法律、对《预防及遏止清洗黑钱犯罪》及《预防及遏止恐怖主义犯罪》两条法律的修订,以扩大对清洗黑钱上游犯罪的定义、加强强化客户尽职审查措施、识别最终实益拥有人、采用风险为本的内控措施,以及扩大恐怖活动及恐怖融资的定义以符合国际标准,目的为确保澳门经济体系不会被利用作为不法活动及资金转移的地点。另外,新的《税务信息交换法律制度》法律亦有助打击国际间的偷税漏税活动并随之衍生的洗黑钱犯罪。而将於2017年11月生效的《监管携带现金和无记名可转让票据出入境》法律,则可更有效减低跨境大额现金所带来的清洗黑钱风险。