珠海破地下钱庄拘四澳人 可疑交易累计逾六亿人民币

24.09.2015  13:18
   广东警方在“雷霆一五”行动中破获多宗涉澳案件,包括珠海破获一宗非法经营地下钱庄、违法兑换外汇数额较大的案件,抓获四名澳门籍疑犯。     参与非法兑外汇     珠海非法经营地下钱庄案情透露,珠海警方根据上级转办线索,发现疑犯周×宏、庄×林等人利用拱北口岸开设的商行作掩护,私下非法兑换外汇活动,去年九月立案侦查。     经过近一年侦查,珠海警方今年八月先後抓获涉嫌参与非法兑换外汇犯罪活动的疑犯谈×奔等加上多名澳门籍人士。经审讯,上述人员均供述通过拱北嘉×商行非法兑换外汇的犯罪事实。     八月卅一日珠海警方抓获主犯周×宏、庄×林,查获用於非法兑换的人民币现金两万五千多元,港元九千多元,澳门元七百八十元,冻结涉案的银行账户人民币一百一十六万多元。     兑换还澳赌场债     经审讯,疑犯周×宏、庄×林供述,自二○一一年七月以来合夥经营拱北嘉×商行,日常以经营烟、饮料为掩护,主要从事非法兑换外汇活动。其中二○一三年八月疑犯施×清为偿还澳门赌场赌债,用银行账户向周×宏控制周×明的银行账户转入一百八十二万多元人民币用於非法兑换港元。     周×宏收到人民币後为施×清非法兑换相应港元现金,施×清将港元偿还澳门赌场赌债。初步统计,疑犯周×宏控制的二十多涉案帐户,可疑交易金额累计超过六亿多元人民币。     破跨境走私枪案     另一案件是中山警方联合拱北海关侦破跨境走私枪支案件。案情透露,今年五月廿一日上午,香港悦×航运有限公司来往港澳小型船舶“博X938”船业务员陈×之、船员陈×敏(广东阳西人),经中山港外运码头船员通道入境,未向海关申报物品遭截查,从其行李查获十支枪形物品、四支枪管状物品、五盒枪弹一千一百多发、两部品牌手机,均涉嫌走私。     枪支寄到廿省市     中山警方与拱北海关成立联合专案组,经查枪支及配件从中山、深圳、肇庆走私进境。疑犯“吉米”及其表弟受香港人“阿某”、“S”雇请,负责从三个渠道接收走私进境武器弹药。     一是吴×波、陈×之等从香港经中山港船员通道走私进境的;二是谢×芽收集的由“水客”从深圳的口岸走私进境的;三是谢×超在肇庆市接收了香港人“米高”安排人员送来的。     “吉米”及其表弟按照“阿某”、“S”地址和收货人等,从深圳通过快递公司寄往各地,今年一月五日至五月廿八日通过快递寄送包裹五百七十次,收货地点涉及二十多个省市。到八月廿七日在广东抓获并刑拘九名疑犯(三名香港人),查扣六十五支枪支、十九支枪管及枪弹、气枪弹两千多粒。